杭州耐特閥門股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間：2018年5月4日
2、會議召開地點：公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長王松
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定,出席本次會議的股東及股東代理人的資格合法有效,本次會議所通過的決議合法有效。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持
有表決權的股份20,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《2017
年度董事會工作報告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度董事會工作報告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(二)審議通過《2017
年度監(jiān)事會工作報告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度監(jiān)事會工作報告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(三)審議通過《2017
年度財務決算報告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度財務決算報告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(四)審議通過《2017
年年度報告》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司年度報告內(nèi)容與格式指引(試行)》的規(guī)定，編制了2017年年度報告。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(五)審議通過《2017
年度利潤分配預案》
1、議案內(nèi)容
經(jīng)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2017 年度母
公司實現(xiàn)凈利潤8,062,812.35元，按2017年度母公司當期凈利潤的
10%提取法定盈余公積806,281.24元。根據(jù)公司發(fā)展實際情況，2017
年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(六)審議通過《關于確認
2017年度關聯(lián)交易的議案》
1、議案內(nèi)容
《關于確認2017年度關聯(lián)交易的議案》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 9,636,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
關聯(lián)股東中鋁工業(yè)服務公司、陶仁根回避表決。
(七)審議通過《關于預計
2018年度日常性關聯(lián)交易的議案》
1、議案內(nèi)容
《關于預計2018年度日常性關聯(lián)交易的議案》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 9,636,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
關聯(lián)股東中鋁工業(yè)服務公司、陶仁根回避表決。
(八)審議通過《關于聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司財務審計機構的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)對天職國際的服務意識、職業(yè)操守和履職能力的判斷，同意聘任天職國際擔任公司2018年度財務審計機構，并授權公司董事長根據(jù)公司審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定審計費用。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項議案不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
律師姓名：譚敏、虞文燕
結(jié)論性意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的 資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決 結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
(一)杭州耐特閥門股份有限公司2017年年度股東大會決議；
(二)《浙江天冊律師事務所關于杭州耐特閥門股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書》
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